Das Wichtigste zum Verifizierungsprozess im Überblick:

• KYC steht für Know Your Customer und meint die Identitätsprüfung.
• Lizenzierte Casinos müssen die Identität jedes Spielers nachweisbar prüfen.
• Üblich sind Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis.
• Bei GGL Casinos muss KYC vor der ersten Einzahlung abgeschlossen sein.
• Ohne Verifizierung sind Auszahlungen bei lizenzierten Anbietern nicht möglich.

Was ist der Verifizierungsprozess?

KYC ist ein internationaler Standard im Finanz- und Glücksspielbereich. Lizenzierte Casinos müssen prüfen, ob ihre Kunden tatsächlich die angegebene Person sind. Das schützt vor Identitätsmissbrauch, Geldwäsche und der Nutzung durch Minderjährige. In der Praxis laden Spieler ihre Dokumente digital hoch. Das Casino prüft die Unterlagen und schaltet das Konto danach für Auszahlungen oder weitere Funktionen frei.

Welche Funktionen erfüllt der Verifizierungsprozess?

KYC schützt den Casinoanbieter vor regulatorischen Risiken und gleichzeitig die Spielerkundschaft vor der missbräuchlichen Nutzung eines Kontos. Ohne abgeschlossene Verifizierung ist bei lizenzierten Spieleseitenanbietern meist keine Auszahlung möglich. Das stellt sicher, dass Gewinne nur an die tatsächlich berechtigte Person ausgezahlt werden.

Darüber hinaus ist KYC ein Teil der gesetzlichen Geldwäscheprävention. Casinoanbieter müssen die Herkunft von Einzahlungen nachvollziehen können, wenn es sich um größere Beträge handelt. In solchen Fällen können zusätzliche Dokumente wie Gehaltsabrechnungen oder Kontoauszüge angefordert werden.

Unterschiede nach Lizenzmodell

Bei Casinoplattformen mit einer deutschen GGL Lizenz ist die Identitätsprüfung bereits vor der ersten Einzahlung vorgeschrieben. Das Konto muss also verifiziert sein, bevor Spieleinsätze getätigt werden können. Diese frühzeitige Prüfung ist eine Besonderheit des deutschen Regulierungsmodells und dient unter anderem der Anbindung an das OASIS Sperrsystem.

International lizenzierte hingegen verlangen die Verifizierung häufig erst vor der ersten Auszahlung oder ab einem bestimmten Umsatzschwellenwert. Glücksdrücker können bei Casinos ohne Verifizierung oft ohne vorherige Prüfung einzahlen und spielen. Das KYC Verfahren selbst ist jedoch auch dort gesetzlich vorgeschrieben und unterscheidet sich nur im Zeitpunkt der Durchführung.

Dieser Begriff ist Teil von PPC24 Wissen und wird redaktionell geprüft sowie bei Bedarf aktualisiert.